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上海首例立案P2P平台发还执行款!

责任编辑:佚名    新闻来源:本站原创    新闻日期:2020/1/7

熊猫棋牌_[官网入口]12月26日下午,上海二中院举行巩固基本解决执行难工作成果专项执行行动集中发款仪式,向3起执行案件的申请执行人代表发放执行款近2.7亿元。


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此次发款涉及到的三个案件案情复杂,执行标的大,涉及当事人较多,其中一起刑事追赃案件涉及3000余名集资诈骗案的受害人。


据披露,这起案件即为热贷网案。据了解,热贷网系百银金融运营的P2P网贷平台,该案也是上海市首例涉P2P网贷非法吸收存款案。


公开资料显示,百银金融成立于2011年12月14日,法人李晓军,注册资本2亿人民币,该公司不仅涉及线下业务,还从事线上P2P及第三方资金托管等业务。


2015年1月29日,百银财富法人代表李晓军向警方报案,称公司原法人赖昌丰携款潜逃。熊猫棋牌_[官网入口]警方以“百银财富非法集资”立案。


作为上海市首例涉P2P网贷非法吸收存款案,杨浦区检察院在办理此案的过程中,发现了非吸案件中“带单入职性质”、“犯罪数额计算原则”等罪刑适用的若干问题。


据媒体报道,截至2017年2月,该案至少已有41人获法院判决。


熊猫棋牌_[官网入口]2018年9月23日,中国裁判文书网披露了上海百银金融信息服务(集团)有限公司经营人缪友春集资诈骗罪二审刑事裁定书。


法院裁定,维持一审原判,以集资诈骗罪判处被告人缪友春有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币五十万元;违法所得予以追缴并按比例发还集资参与人,不足部分责令继续退赔并按同等原则分别发还。


在这起案件中,被告人缪某伙同他人在互联网上开设“热贷网”(补充:平台于2015年3月立案),在未经国家有关部门批准的情况下,以转让该公司的房产抵押贷款债权为名,以高额利息回报为诱饵,吸引社会不特定公众共计3000余人参与投资,非法吸收公众资金合计5.6亿余元。


其中小部分资金被用于对外宣传的房产抵押贷款业务,大部分资金被用于归还投资者本息、购置房产及转入缪某等人的个人账户。


至案发,仍有2.1亿余元未兑付。


该案的执行工作涉及众多财产,共有34套房产需拍卖、16套房产需查封,需扣划的账户也涉及10多家银行,这些房产分布在本市各区县,执行工作量及处置难度很大。


由于能否执行到位关系到众多受害人的合法权益能否及时得到保障,执行法官克服众多困难,加班加点,全力以赴开展本案执行,加快了评估拍卖房产的速度,同时向不断来访的受害人、案外人等耐心做好释法说理工作。


经过执行法官不懈努力,促使涉案财产在较短的时间、较好的价格得以处置变现,此次共可发还被害人8900余万元。


目前,该案仍在进一步执行过程中。


另外其余两起案件分别为股票回购合同纠纷、合同诈骗刑事追赃执行案,今天分别向两起案件的申请执行人发放执行款1.7亿余元、550万元。


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